InicioPoliticasPOLÍTICA SAGRILAFT Y PTEE

POLÍTICA SAGRILAFT Y PTEE

C.I Metales la unión S.A.S cuenta con un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de (LA) lavado de activos, (FT) financiación del terrorismo y (FPADM) financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva / Programa de Transparencia y Ética Empresarial , y para ello se ha implementado el SAGRILAFT y PTEE con el fin de prevenir y gestionar los riesgos asociados a estos aspectos, así como promover su cumplimiento con políticas, procedimientos, y acciones como la debida diligencia para el conocimiento de las contrapartes.


Como empresa estamos comprometido con el cumplimiento de toda la normatividad legal que busca controlar actividades delictivas, por ello todos los empleados y administrativos conocen las políticas, el manual SAGRILAFT y programa de transparencia y ética Empresarial, para así aplicarlo en sus actividades diarias, y de acuerdo a sus funciones establecidas. Además, se deben realizar los reportes pertinentes a las autoridades competentes cuando se detecten operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, siguiendo los procedimientos Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, se debe capacitar a todo el personal de C.I Metales la unión S.A.S en materia de SAGRILAFT y PTEE, con el fin de garantizar que se cumplan de manera correcta las políticas establecidas y así evitar que la empresa, directivos y empleados se vean expuestos en actividades de LA/FT/FPADM.

  • 51 Vistas


Comentarios
0 registros encontrados
Enviar un Comentario

Nuestros Servicios